15 हजार करोड़ का GST स्कैम, 3000 फर्जी कंपनी बनाकर किया बड़ा घोटाला, फ्रॉड का तरीके जानकर हो जाएंगे हैरान
15 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के जीएसटी फ्रॉड मामले में फरार आरोपी विकास डबास को नोएडा पुलिस धर दबोचा. नोएडा के सेक्टर-20 थाना पुलिस ने दिल्ली के मुबारकपुर से आरोपी को गिरफ्तार किया है. इसके ऊपर नोएडा पुलिस ने 25 हजार रुपए का इनाम रखा था. मामले में अब तक 29 आरोपियों की गिरफ्तारी देश के अलग-अलग हिस्से से हुई है. नोएडा पुलिस नौ आरोपियों पर 25- 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर चुकी है. इसी में आरोपी विकास का नाम भी शामिल था.
नोएडा कमिश्नरेट पुलिस ने बीते साल जून में करीब 3 हजार से अधिक फर्जी फर्म बनाकर 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक के फर्जीवाड़े का खुलासा किया था. नोएडा पुलिस ने 4 हजार करोड़ से ज्यादा का ITC फ्रीज कराया था. आरोपी विकास पिछले पांच साल से फर्जी फर्म जीएसटी नंबर सहित तैयार कराता था.
फर्जी दस्तावेज का करता था इस्तेमाल
फर्जी बिल का उपयोग कर जीएसटी रिफन्ड कर ( इंटपुट टैक्स क्रेडिट) प्राप्त करता था. फर्जी दस्तावेज , आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेन्ट एग्रीमेन्ट, इलेक्ट्रीसिटी बिल आदि का उपयोग कर फर्जी फर्म जीएसटी नंबर सहित तैयार करते थे. यहीं नहीं स्वंय द्वारा ही फर्जी जीएसटी फर्म को खरीद कर फर्जी बिल का उपयोग कर जीएसटी रिफंड लेते थे.
3000 फर्जी कंपनी बनाकर किया बड़ा घोटाला
गिरोह के जालसाजों ने देश के अलग-अलग हिस्से में 3000 फर्जी कंपनी बनाकर इन कंपनियों के नाम पर इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त कर करीब 15,000 करोड़ रुपये का घोटाला किया था. यह कंपनियां सिर्फ कागजों में थी, धरातल पर इसका कोई अस्तित्व नहीं था. शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किया जा रहे हैं. उन पर इनाम की राशि बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की गई है. आरोपियों के घरों की कुर्की की प्रक्रिया चल रही है. कई आरोपियों की संपत्ति को कुर्क भी किया जा चुका है.
